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深圳同兴达科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告

发布时间:2019-12-01 13:32:15 人气:2997

证券代码:002845证券缩写:童兴达公告号。:2019-058

深圳市同心达科技有限公司

关于第二届监事会第二十七次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同心达科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月13日向全体监事发出书面沟通通知,召集本公司第二届监事会第二十七次会议。本次会议将于2019年9月24日在公司会议室现场举行。有3名监事出席了会议,实际上有3名监事。会议由监事会主席朱长龙先生主持,公司高级管理层列席会议。本次会议的召开和召集程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并形成了以下决议:

一、《关于购买赣州展鸿新彩科技有限公司51%股权的议案》审议通过。

监事会认为,收购赣州展鸿新材料科技有限公司51%的股权,自有资本1020万元,将有助于公司优化液晶显示领域的供应链生态,加快新产品开发,降低成本,有利于未来的运营和发展,符合公司利益和战略投资计划。

详情请参阅《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》同日发布的《深圳市同心达科技有限公司收购赣州展鸿新彩科技有限公司股权公告》。

本公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。详情请参见同日在巨潮信息网发表的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

投票结果:赞成:3票;弃权:0票;没有投票。

二.《关于公司全资子公司担保额度的议案》已经审议通过,同意提交公司股东大会审议。

监事会认为,本公司全资子公司及大星(港)贸易有限公司经营稳健,财务状况稳定,资信良好,有能力偿还到期债务。公司提供担保的风险在控制范围内,不会对公司产生不利影响。2019年,本公司同意该提案,并将其提交本公司股东大会审议,因为担保总额符合本公司及其子公司的实际经营需要。

关于公司向全资子公司提供担保额度的公告,详见公司指定的信息披露媒体,即《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参考公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

投票结果:赞成:3票;弃权:0票;没有投票。

三.供参考的文件

1.公司第二届监事会第二十七次会议决议

特此宣布。

深圳市同心达科技有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月24日

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